AMLC podcast
από AMLC/FIOD
Τελευταίο επεισόδιο
117. Maarten Pijls - De FATF ontrafeld (1/2)
117. Maarten Pijls - De FATF ontrafeld (1/2)
Σχετικά με αυτό το podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen.
The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation (in Dutch). The AMLC is part of the Dutch investigation service for financial and tax crime (FIOD).
Επεισόδια
Τα νεότερα 20 από 117 επεισόδια
- 117. Maarten Pijls - De FATF ontrafeld (1/2) · 31 λεπ. · Σεζόν 1 Επεισόδιο 117Wat gebeurt er achter de schermen van de Financial Action Task Force? De organisatie zet wereldwijd de standaard voor de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en…
- 116. Vermenging van vermogen - wat zegt de rechter? · 12 λεπ. · Σεζόν 1 Επεισόδιο 116In deze (voorlopig) laatste aflevering van de serie over witwassen en jurisprudentie staat vermenging van vermogen centraal. Wat gebeurt er als crimineel en legaal vermogen zo…
- 115. Criminele erfenissen - wat zegt de rechter? · 12 λεπ. · Σεζόν 1 Επεισόδιο 115In deze tweede aflevering van de korte serie podcasts over witwassen in jurisprudentie staat het thema criminele erfenissen centraal. Hoe om te gaan met vermogen dat afkomstig is…
- 114. Verbergen en verhullen - wat zegt de rechter? · 16 λεπ. · Σεζόν 1 Επεισόδιο 114Dit is de eerste aflevering van een driedelige serie over witwassen in jurisprudentie. We duiken in deze aflevering in het thema verbergen en verhullen, met juristen Manouk en…
- 113. Uitwisseling cryptogegevens door belastingdiensten, DAC8 - Miquel Gijsen · 33 λεπ. · Σεζόν 1 Επεισόδιο 113Miquel Gijsen, teamleider Financial Advanced CyberTeam (FACT) van de FIOD, verteld over de nieuwe Europese richtlijn DAC8 (Directive on Administrative Cooperation 8), die…
- 112. Richard Hoff - DNB toezicht en opsporing witwassen · 47 λεπ. · Σεζόν 1 Επεισόδιο 112Richard Hoff, toezichthouder bij DNB, vertelt over de samenwerking tussen toezicht en opsporing in de strijd tegen witwassen. Wat is de rol van DNB in het voorkomen van…
- 111. Witwasrisico's in de lease sector · 35 λεπ. · Σεζόν 1 Επεισόδιο 111In deze aflevering onderzoeken we of criminelen lease-constructies kunnen gebruiken om criminele geldstromen te verhullen. Met Jules Verlinde (De Lage Landen), Peter-Jan Bentijn…
- 110. Witwasbestrijding bij de gemeente Utrecht · 33 λεπ. · Σεζόν 1 Επεισόδιο 110We duiken in de rol van gemeenten – met name Utrecht – in de bestrijding van witwassen en criminele geldstromen. Marcel (senior adviseur ondermijning) en Arie (juridisch expert…
- 109. Hoe de FIU per 1 juli 2026 transacties tijdelijk kan blokkeren · 37 λεπ. · Σεζόν 1 Επεισόδιο 110Gast: Jasper Gielkens, coördinator team voorlichting en communicatie bij de FIU Nederland Wat is de opschortingsbevoegdheid en waarom is deze belangrijk? • Achtergrond: De…
- 108. Deel 5 - Artikel 75 AMLR & informatiedeling · 14 λεπ. · Σεζόν 1 Επεισόδιο 108Artikel 75 van de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) markeert een belangrijk kantelpunt in de Europese witwasbestrijding. Voor het eerst worden informatiedeling…
- 107. Deel 4 - Data, FIU’s en Europese samenwerking · 14 λεπ. · Σεζόν 1 Επεισόδιο 107Met de komst van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) krijgt data een centrale rol in het Europese anti-witwasstelsel. AMLA wordt het knooppunt van Europese AML-informatie…
- 106. Deel 3 - Het Europese risicomodel en toezicht · 15 λεπ. · Σεζόν 1 Επεισόδιο 106De Anti-Money Laundering Authority (AMLA) en nationale toezichthouders gaan werken met één pan-Europees risicomodel. Dat heeft directe gevolgen voor hoe instellingen hun risico’s…
- 105. Deel 2 - Het Single Rulebook en het einde van nationale variatie · 12 λεπ. · Σεζόν 1 Επεισόδιο 105De Europese Unie werkt toe naar één uniform anti-witwaskader: het Single Rulebook. Met de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) moeten nationale interpretaties en uiteenlopende…
- 104. Deel 1 - stand van zaken EU AML-pakket en rol van AMLA · 14 λεπ. · Σεζόν 1 Επεισόδιο 104De Europese hervormingen in de aanpak van witwassen zijn geen toekomstmuziek meer. De Anti-Money Laundering Authority (AMLA) is in oprichting, het EU-AML-pakket krijgt steeds…
- 103. Cash compensatie, het onzichtbare witwasmodel - Schimmel en Verhoeven · 31 λεπ. · Σεζόν 1 Επεισόδιο 103In deze aflevering onderzoeken we het cashcompensatiemodel (CCM) – een witwasmethode waarbij contant crimineel geld wordt omgezet in ogenschijnlijk legitieme inkomsten via valse…
- 102. De rol van lokale overheid in witwaspreventie - van Hal en Badura · 41 λεπ. · Σεζόν 1 Επεισόδιο 102Bestuurlijke weerbaarheid en witwaspreventie: waar netwerken risico’s worden In deze tweede aflevering van de AMLC-podcast tweeluik over netwerkcorruptie staat bestuurlijke…
- 101. Netwerkcorruptie en witwasbestrijding - Willeke Slingerland · 57 λεπ. · Σεζόν 1 Επεισόδιο 101In deze aflevering spreekt Erik Reissenweber met Willeke Slingerland, Lector Sociale Cohesie en de Democratische Rechtsstaat (Hogeschool Utrecht), over de vaak onzichtbare rol…
- 100. Jubileum aflevering met vele experts · 46 λεπ. · Σεζόν 1 Επεισόδιο 100“Tien jaar witwasbestrijding door de ogen van experts” Deze 100e aflevering moest een bijzondere aflevering worden. Dus blikken we met een reeks sleutelfiguren uit de…
- 99. Het Strohman-Kartell ontmaskerd - Adrian Bartocha · 40 λεπ. · Σεζόν 1 Επεισόδιο 99Das Strohman-Kartell: hoe kwetsbare mensen het schild vormen van grensoverschrijdende fraude In deze aflevering duiken we diep in: „Das Strohmann-Kartell. Dienstleister für die…
- 98. Leren van de rechter - Anne en Manouk · 39 λεπ. · Σεζόν 1 Επεισόδιο 98Leren van de rechter: jurisprudentie in de praktijk In deze aflevering duiken Anne en Manouk, beiden jurist bij het AMLC, in recente uitspraken over witwassen. Wat leren deze…
